陜西漢江藥業集團股份有限公司

關于召開2024年臨時股東大會的通知

各位股東代表：

經公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2024年臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、 召開方式：線上表決的方式

(社會自然人股東采用現場方式召開。需來現場參加的人員請于11月25日前將參會回執發公司內審部)。

二、 召開時間： 2024年11月30日上午10：00

三、股東大會議題：

1、審議《2024年1-9月董事會工作報告》；

2、審議《2024年1-9月總經理工作報告和2024年第四季度工作計劃》；

3、審議《2024年1-9月財務報告和2024年利潤分配方案》;

4、需要審議的其他議題。

四、參加會議人員：全體股東代表

五、其它事項：

1、非法定代表人參加會議的，需提交法定代表人授權委托書。

2、聯系電話：0916-2212964- 8619

3、聯系人：黃女士     聯系電話：18709166065

委托授權書/參會回執.doc

陜西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  會

2024年11月15日。